В Ивановской области перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении Следственного комитета (СК) РФ.
Как сообщает СК РФ, 33-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, с декабря 2010 по март 2014 года обвиняемый занимался незаконной банковской деятельностью, обналичивая денежные средства с использованием расчетных счетов и реквизитов фирм-«однодневок», открытых на него и его знакомых. От указанной деятельности им был получен доход в размере 2,9 млн рублей.
Как установили следователи, знакомые обвиняемого, на которых были зарегистрированы коммерческие фирмы, были введены предпринимателем в заблуждение. Указанные граждане не знали, что на их имя фактически регистрируются фирмы-«однодневки», которые обвиняемый использовал в преступных целях.
Расследование в отношении предпринимателя завершено и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник новостей: Рамблер
