В Иванове суда ждет подпольный банкир

Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя, который обвиняется в незаконной банковской деятельности (ч.1 ст. 172 УК РФ), завершено. Следствие полагает, что с декабря 2010 по март 2014 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность. А именно: обналичивал денежные средства с использованием расчетных счетов и реквизитов фирм-однодневок, которые были открыты на него и его знакомых.